Héctor Santillán, acusado de fraude y lavado, enfrentará coerción por su rol clave en la Operación Gaviota.
El Ministerio Público alista la solicitud de medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, considerado el “cerebro legal” de la red de fraude financiero desmantelada en la Operación Gaviota. El imputado permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de ser presentado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Santillán Faulkner, abogado de profesión, era responsable de crear y administrar las sociedades comerciales utilizadas para el esquema fraudulento. Entre las entidades bajo su control figura Inversiones Cataleya S.R.L., que movilizó más de RD$ 637 millones y casi un millón de dólares. Además, presidía la cooperativa COOPES, usada para captar fondos de las víctimas. Enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a leyes financieras y monetarias dominicanas.
La red operó entre 2020 y 2024, afectando a más de 330 víctimas y moviendo más de RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones. El caso fue declarado complejo, y ya suman 41 procesados, entre ellos 25 personas físicas y 16 jurídicas. La audiencia preliminar, prevista para este 31 de marzo, fue pospuesta para el 28 de abril de 2025 debido a fallas en las notificaciones a algunos imputados y víctimas.
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